SIPA

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) поднијели су 29.9.2020. године Тужилаштву БиХ допуну извјештаја о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима против два физичка лица због постојања основа сумње да су починила кривично дјело из члана 209. Кривичног закона БиХ „Прање новца“, из члана 261. Кривичног закона Федерације БиХ „Кривотворење или уништавање пословних или трговачких књига или исправа“ и члана 373. Кривичног закона Федерације БиХ „Кривотворење исправе“, у вези са кривичним дјелом из члана 193. Кривичног закона Федерације БиХ „Недозвољено кориштење личних података“ и члана 31. Кривичног закона Босне и Херцеговине „Помагање“.

Подношењу извјештаја претходила је вишемјесечна истрага коју је провела СИПА због постојања основа сумње да су пријављена лица у периоду од 2015. до 2018. године, с циљем стицања противправне имовинске користи у укупном износу од 418.007,80 КМ, сачињавала лажне пореске рачуне и другу пословну документацију која је кориштена као основ за безготовинске трансакције, чиме је причињена штета буџету и ванбуџетским фондовима у БиХ у укупном износу од 4.180.078,02 КМ.