СИПА поднијела извјештај Тужилаштву БиХ против три лица због прања новца

У оквиру интензивног рада на предметима из области финансијског криминала, полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту поднијели су, 30.06.2016. године, Тужилаштву БиХ извјештај о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима против три лица.

Извјештај је поднесен због постојања основа сумње да су наведена лица починила кривично дјело из члана 209. КЗ БиХ „Прање новца“, на начин да су новчана средства у износу од 1.600.000 ЕУР-а унијели у легалне финансијске токове у БиХ, гдје су у циљу прикривања стварне природе и извора отворили рачуне код домаћих банака, основали једно правно лице, извршили више подизања готовине, те домаћих и међународних трансфера новца. Дио новца у износу од 900.000 ЕУР-а, на приједлог Државне агенције за истраге и заштиту, блокиран је Рјешењем Суда Босне и Херцеговине.

У оквиру рада на овом предмету остварена је значајна сарадња са иностраним агенцијама за провођење закона.