СИПА поднијела извјештај Тужилаштву БиХ против седам лица због пореске утаје и прања новца

У оквиру интензивног рада на предметима из области финансијског криминала, полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) поднијели су 24.12.2013. године Тужилаштву БиХ извјештај о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима против седам лица.

Извјештај је поднесен због постојања основа сумње да су наведена лица као чланови организоване криминалне групе, у периоду од 2006. до 2013. године, извршила кривично дјело из члана 210. КЗ БиХ „Пореска утаја или превара“, у вези са кривичним дјелом из члана 209. КЗ БиХ „Прање новца“. Утврђено је да је почињењем ових кривичних дјела буџет Босне и Херцеговине оштећен у износу од 955.000,00 КМ, а буџет Федерације БиХ за износ од 561.000,00 КМ, те извршено прање новца у износу од 1.516.000,00 КМ.

СИПА је, у оквиру рада на овом предмету, Тужилаштву БиХ поднијела и извјештај против два правна лица због постојања основа сумње да су починила кривична дјела пореске утаје и прања новца, у вези са кривичним дјелом из члана 124. КЗ БиХ „Основи одговорности правног лица.“