SIPA

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) поднијели су Тужилаштву Босне и Херцеговине извјештај о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима против три физичка лица и једног правног лица због постојања основа сумње да су починили кривично дјело из члана 250. КЗ БиХ „Организовани криминал“, у вези са кривичним дјелима из члана 209. ст. (1), (2) и (3) КЗ БиХ „Прање новца“, из члана 267. ст. (1) и (3) КЗ Брчко дистрикта БиХ „Пореска утаја“, из члана 128. КЗ Брчко дистрикта БиХ „Основи одговорности правног лица“ и из члана 287. ст. (1) и (3) КЗ Републике Српске „Утаја пореза и доприноса“.

Полицијски службеници СИПА-е су, у сарадњи са органима за провођење закона Републике Словеније и других земаља Европске уније, дошли до података да су пријављена лица у периоду од 2013. до 2018. године, у својству одговорних лица у једном правном лицу из БиХ, односно као физичка лица – обвезници пореза на доходак, поступали као припадници групе за организовани криминал, тако што су отворили и у договору располагали са више банковних рачуна код комерцијалних банака на подручју Словеније, Аустрије и Мађарске. Банковне рачуне су искористили за примање новчаних средстава по основу опорезивих прихода стечених у иностранству без пријављивања надлежним пореским органима у Босни и Херцеговини у укупном износу од око 48 милиона КМ, чиме су избјегли плаћање пореских обавеза у укупном износу од око 4.8 милиона КМ.