SIPA

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) поднијели су Тужилаштву Босне и Херцеговине, 24.5.2019. године, извјештај о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима против пет физичких лица и једног правног лица због постојања основа сумње да су починили кривична дјела из члана 366. КЗ Републике Српске „Извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења“, члана 315. КЗ Републике Српске „Посебни случајеви фалсификовања“, у вези са кривичним дјелом из члана 209. КЗ Босне и Херцеговине „Прање новца“. Постоје основи сумње да је правно лице починило кривично дјело из члана 103. КЗ Републике Српске „Одговорност правног лица“, а у вези са кривичним дјелом из члана 209. КЗ Босне и Херцеговине „Прање новца“.

Пријављена лица су у периоду од 2014. до 2018. године, поступајући као припадници криминалног удружења, оштетилa једну осигуравајућу кућу на подручју Републике Српске за износ од преко милион конвертибилних марака, као и буџет Републике Српске за износ од преко 100.000 КМ. Штету осигуравајућој кући и буџету Републике Српске за поменути износ нанијели су умањењем пореске основице за обрачун пореза на добит, чиме су осигуравајућу кућу довели у ризик несолвентности и неликвидности, односно угрожености акумулираних средстава за покриће текућих резерви. Наведене радње прикрили су преиначавањем правих исправа, односно фалсификовањем докумената о судској регистрацији за одређени број правних лица, а која стварно нису постојала, и трансакцијама кроз рачуне више банака на подручју Босне и Херцеговине.