„Zadruga“ - nastavak aktivnosti

U okviru predmeta kodnog naziva „Zadruga“, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su, 22.6.2018. godine, Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dopunu izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima, protiv deset fizičkih osoba i dvanaest pravnih osoba. Prijavljene fizičke osobe sumnjiče se da su počinile krivično djelo iz člana 342. KZ FBiH „Organizirani kriminal“, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 383. KZ FBiH „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, iz člana 272. KZ FBiH „Pranje novca“, iz člana 373. KZ FBiH „Krivotvorenje isprave“ i iz člana 193. KZ FBiH „Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka“, dok se prijavljene pravne osobe sumnjiče za krivično djelo iz člana 272. KZ FBiH „Pranje novca“, u vezi sa članom 128. KZ FBiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe“.

Prijavljene fizičke osobe su u svojstvu odgovornih osoba u prijavljenim pravnim osobama, na području Kantona Sarajevo i šire, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi velike vrijednosti, svjesno postale članovi organizirane grupe, da bi, suprotno poreskom zakonodavstvu, sa računa prijavljenih pravnih osoba u čije ime su postupali izvukli velike novčane iznose. Na taj način su organizatori i članovi grupe izvršili pranje novca i ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2.546.806,23 KM, te nanijeli štetu budžetima i vanbudžetskim fondovima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni iznos opranog novca dio je ukupne sume opranog novca u iznosu od 51.765.502,19 KM, koji je naveden u izvještaju o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima u istom predmetu.