SIPA podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv jedne osobe zbog pranja novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su (20.5.2020. godine) Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv jedne fizičke osobe, državljanina Republike Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo iz člana 272. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine „Pranje novca“, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 267. istog zakona „Nedozvoljena trgovina“.

Podnošenju izvještaja prethodila je višemjesečna istraga koju je provela SIPA u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zbog postojanja osnova sumnje da je prijavljena osoba počinila krivično djelo pranje novca u iznosu oko pola miliona konvertibilnih maraka.