SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv dvije osobe zbog pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su, 27.12.2013.godine, Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv dvije osobe.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe, u periodu od 2010. do 2012. godine, izvršilе krivično djelo iz člana 209. KZ BiH „Pranje novca“. Utvrđeno je da je počinjenjem ovog krivičnog djela izvršeno pranje novca u iznosu od 2.799.360,00 USD.

SIPA je, u okviru rada na ovom predmetu, Tužilaštvu BiH prijavila i jednu pravnu osobu zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela pranja novca, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 124. KZ BiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe.“