SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv tri fizičke osobe i jedne pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo iz člana 250. KZ BiH „Organizirani kriminal“, u vezi sa krivičnim djelima iz člana 209. st. (1), (2) i (3) KZ BiH „Pranje novca“, iz člana 267. st. (1) i (3) KZ Brčko distrikta BiH „Poreska utaja“, iz člana 128. KZ Brčko distrikta BiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe“ i iz člana 287. st. (1) i (3) KZ Republike Srpske „Utaja poreza i doprinosa“.

Policijski službenici SIPA-e su, u saradnji sa organima za provođenje zakona Republike Slovenije i drugih zemalja Evropske unije, došli do podataka da su prijavljene osobe u periodu od 2013. do 2018. godine, u svojstvu odgovornih osoba u jednoj pravnoj osobi iz BiH, odnosno kao fizičke osobe – obveznici poreza na dohodak, postupali kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, tako što su otvorili i u dogovoru raspolagali sa više bankovnih računa kod komercijalnih banaka na području Slovenije, Austrije i Mađarske. Bankovne račune su iskoristili za primanje novčanih sredstava po osnovu oporezivih prihoda stečenih u inostranstvu bez prijavljivanja nadležnim poreskim organima u Bosni i Hercegovini u ukupnom iznosu od oko 48 miliona KM, čime su izbjegli plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od oko 4.8 miliona KM.