SIPA

U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) 16. i 17. oktobra 2025. godine održava se Konferencija o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Konferenciju organizira Finansijsko-obavještajni odjel SIPA-e uz podršku projekta EUPA4BIH i dio je preporučenih aktivnosti proisteklih nakon Plenarne sjednice Moneyval komiteta Vijeća Evrope održane u decembru 2024. godine, kada je Bosna i Hercegovina branila Izvještaj o usklađenosti sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa međunarodnim FATF standardima.

Cilj konferencije je da se unaprijedi operativna i analitička funkcija, promijeni pristup zasnovan na procjeni rizika u skladu sa međunarodnim FATF standardima, kao i predstave tipologije izvršenja krivičnih djela pranja novca koje je SIPA uočila tokom 2024. godine i opći statistički pokazatelji koji se odnose na oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Na konferenciji je razgovarano i o mogućnostima unapređenja postupaka otkrivanja i prijavljivanja sumnjivih transakcija od strane obveznika, njihovom kvalitetu, zatim mjerama koje doprinose poboljšanju funkcionalnosti i korištenja softvera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (AMLS).

Konferencija je organizirana za predstavnike agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, nadzorne organe i obveznike po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem jačanja saradnje i razmjene iskustava u primjeni preventivnih mjera i unapređenja međuinstitucionalne saradnje.