SIPA

Delegacija Bosne i Hercegovine pri Moneyvalu nazočila je 45. Plenarnom zasjedanju Komiteta Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval) koje je održano u periodu od 15.9. do 19.9.2014. godine u Strasbourgu.

Predsjedatelj delegacije je predstavnik Financijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a članovi delegacije su predstavnik Ministarstva pravde BiH i Agencije za osiguranje u BiH.

Delegacija BiH pri Moneyvalu prezentirala je svoje aktivnosti i angažiranja tako što je pojasnila i iznijela činjenice u svezi sa funkcioniranjem sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te na taj način ukazala da sustav prevencije i borbe protiv pranja novca nema suštinskih nedostataka i ranjivosti.

Na ovaj način delegacija je izdejstvovala donošenje odluke da se prema BiH ne primjeni korak četiri – upućivanje BiH u ICRG postupak koji podrazumijeva stavljanje BiH na „sivu listu“ FATF-a.

O poduzimanju daljih koraka prema BiH zbog neispunjavanja zadatih uvjeta, odlučit će se nakon redovne evaluacije koja je planirana u studenom ove godine.