Tim Moneyval komiteta Vijeća Europe boravio u BiH

U okviru postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, u periodu od 17.11. do 30.11.2014. godine u BiH boravio je desetočlani tim Moneyval komiteta Vijeća Europe.

Za vrijeme boravka u BiH, tim Moneyvala održao je 59 sastanaka sa 190 predstavnika iz više od 100 različitih tijela iz financijskog i nefinancijskog sektora na svim razinama u BiH i predstavnicima različitih međunarodnih organizacija. Od toga, pet sastanaka održano je sa predstavnicima Kriminalističko-istražnog odjela i Financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e. Cilj sastanaka bio je neposredna provjera efikasnosti sustava prevencije i borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Pripadnici SIPA-e u proteklih pet mjeseci poduzeli su niz aktivnosti, s ciljem stvaranja potrebnih pretpostavki za uspješno realiziranje ovih sastanaka. U okviru tih aktivnosti, koordinirali su prikupljanje podataka, statističkih pokazatelja, zakonskih i podzakonskih akata, planirali i organizirali sastanke i sve druge potrebne aktivnosti.

Radi evaluacije realizirane posjete, jučer je (3.12.2014. godine) u službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održan sastanak Radne grupe institucija BiH za sprječavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti, kojom predsjedava službenik SIPA-e Borislav Čvoro. Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjim tijekom postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Bosne i Hercegovine sa međunarodnim standaradima u ovoj oblasti.

Radna grupa usvojila je zaključke kojim poziva Vijeće ministara BiH, relevantna ministarstva i agencije na svim razinama u BiH da, radi poboljšanja konačne ocjene, intenziviraju aktivnosti u svezi sa donošenjem podzakonskih akata i internih propisa kojima se sustav sprječavanja pranja novca u BiH usklađuje sa novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti BiH. Također je ukazano na neophodnost intenziviranja uspostave i početka rada nadzornih tijela sukladno navedenom Zakonu.