SIPA

U nastavku akcije „Kurir“, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su (15.4.2016. godine) započeli pretrese objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko distrikta BiH s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Policijski službenici pretražuju stambene i poslovne objekte, pokretne stvari, te skladišne prostore i maloprodajne i veleprodajne objekte više pravnih osoba zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo udruživanje radi činjenja kaznenog djela u svezi s kaznenim djelima porezna utaja i pranje novca, a sve u svezi s člankom 31. KZ BiH „Pomaganje“. Za navedena kaznena djela sumnjiči se devet fizičkih osoba kineskih državljana i više pravnih osoba, čiji se stambeni i poslovni objekti pretražuju.

Akcija se realizira po nalozima Tužiteljstva BiH i Suda BiH i provodi se zajedno sa službenicima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u suradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske, MUP-a Tuzlanske županije, MUP-a Županije Sarajevo, MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije i Policije Brčko distrikta BiH.           

Navedene osobe sumnjiče se da su udruženim djelovanjem na području BiH vršile kaznena djela porezna utaja ili prijevara i pranje novca, tako što je više pravnih osoba u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz raznih vrsta roba iz Kine, a najveći dio robe prodavan je bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji. Na ovaj način pribavili su veće količine novca bez porijekla, koji su potom posredstvom više suradnika koji su bh. državljani nelegalno prebacivali u Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka transferiran na račune saradnika u Kini. Sumnjiče se da su, u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2015. godine, na ovaj način iznijeli iz BiH novac u vrijednosti od oko tri miliona eura, čime su oštetili proračun BiH za više od 430 hiljada eura.

Javnost će naknadno biti informirana o konačnim rezultatima današnje akcije