SIPA

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti financijskog kriminaliteta, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su, 30.06.2016. godine, Tužiteljstvu BiH izvješće o postojanju osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu i izvršiocima protiv tri osobe.

Izvješće je podneseno zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile kazneno djelo iz članka 209. KZ BiH „Pranje novca“, na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 EUR-a unijeli u legalne financijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jednu pravnu osobu, izvršili više podizanja gotovine, te domaćih i međunarodnih transfera novca. Dio novca u iznosu od 900.000 EUR-a, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna suradnja sa inozemnim agencijama za sprovođenje zakona.