SIPA podnijela izvješće Tužiteljstvu BiH protiv dvije osobe zbog pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti financijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su, 27.12.2013.godine, Tužiteljstvu BiH izvješće o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima protiv dvije osobe.

Izvješće je podneseno zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe, u periodu od 2010. do 2012. godine, izvršilе kazneno djelo iz članka 209. KZ BiH „Pranje novca“. Utvrđeno je da je počinjenjem ovog kaznenog djela izvršeno pranje novca u iznosu od 2.799.360,00 USD.

SIPA je, u okviru rada na ovom predmetu, Tužiteljstvu BiH prijavila i jednu pravnu osobu zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje kaznenog djela pranja novca, u vezi sa kaznenim djelom iz članka 124. KZ BiH „Osnovi odgovornosti pravne osobe.“