SIPA podnijela izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv jedne osobe zbog pranja novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su (20.5.2020. godine) Županijskom tužiteljstvu Županije Sarajevo podnijeli izvješće o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima protiv jedne fizičke osobe, državljanina Republike Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila kazneno djelo iz članka 272. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine „Pranje novca“, u svezi s kaznenim djelom iz članka 267. istog zakona „Nedozvoljena trgovina“.

Podnošenju izvješća prethodila je višemjesečna istraga koju je provela SIPA sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti zbog postojanja osnova sumnje da je prijavljena osoba počinila kazneno djelo pranje novca u iznosu oko pola milijuna konvertibilnih maraka.