SIPA

U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) 16. i 17. listopada 2025. godine održava se Konferencija o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Konferenciju organizira Financijsko-obavještajni odjel SIPA-e uz potporu projekta EUPA4BIH i dio je preporučenih aktivnosti proisteklih nakon Plenarne sjednice Moneyval komiteta Vijeća Europe održane u prosincu 2024. godine, kada je Bosna i Hercegovina branila Izvješće o usklađenosti sustava borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti sa međunarodnim FATF standardima.

Cilj konferencije je da se unaprijedi operativna i analitička funkcija, promijeni pristup utemeljen na procjeni rizika sukladno međunarodnim FATF standardima, kao i predstave tipologije izvršenja kaznenih djela pranja novca koje je SIPA uočila tijekom 2024. godine i opći statistički pokazatelji koji se odnose na oblast sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Na konferenciji je razgovarano i o mogućnostima unaprjeđenja postupaka otkrivanja i prijavljivanja sumnjivih transakcija od strane obveznika, njihovoj kvaliteti, zatim mjerama koje doprinose poboljšanju funkcionalnosti i korištenja softvera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (AMLS).

Konferencija je organizirana za predstavnike agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, nadzorna tijela i obveznike po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem jačanja suradnje i razmjene iskustava u primjeni preventivnih mjera i unaprjeđenja međuinstitucionalne suradnje.